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2022-11-28

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协鑫集成科技股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告

协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2022年11月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022年11月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

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href=https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/roll/2022-11-26/doc-imqmmthc6037083.shtml><strong>中国证券报-中证网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>证券代码：002506                 证券简称：协鑫集成           公告编号：2022-121协鑫集成科技股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；3、本次股东大会不涉及...</p>\n\n<a href=\"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/roll/2022-11-26/doc-imqmmthc6037083.shtml\">Web 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配件销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；信息技术咨询服务；数字技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9、主要财务指标：芜湖协鑫成立于2022年10月25日，尚未开展运营，故暂无财务数据。10、控股股东：公司控股子公司合肥协鑫持有芜湖协鑫100％股权。11、其他说明：芜湖协鑫不属于失信被执行人。四、增资方案主要内容芜湖协鑫原注册资本人民币300万元，合肥协鑫向芜湖协鑫增资人民币29,700万元，其中使用“芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目”全部募集资金（包含本金23,161.79万元及利息部分）增资，不足部分由合肥协鑫以其自有资金补足，本次增资完成后芜湖协鑫注册资本增加至人民币30,000万元。五、增资目的、存在的风险及对公司的影响本次公司控股子公司合肥协鑫对芜湖协鑫增资，有利于加速推动芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目的建设落地，有利于公司集中资源，打造以合肥协鑫为中心的光伏“大生产大制造”平台，实现人财物集中管理、资源集中协调，进一步提高公司大尺寸电池片及组件产能配比，降低供应链风险，提高公司产品竞争力和市场占有率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次公司控股子公司合肥协鑫对其全资子公司芜湖协鑫增资，增资来源为合肥协鑫自有资金及募集资金。本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。六、本次增资后的募集资金管理本次募集资金增资款将存放于芜湖协鑫已开立的募集资金专用账户中，公司及芜湖协鑫、保荐机构、存放募集资金的商业银行将签署《募集资金三方监管协议》。公司及芜湖协鑫将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定规范使用募集资金。七、独立董事、监事会、保荐机构对本次增资的意见（一）独立董事意见本次公司控股子公司合肥协鑫向其全资子公司芜湖协鑫增加投资的资金来源为公司“芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目”募集资金及合肥协鑫自有资金，合肥协鑫通过使用募集资金向芜湖协鑫增资，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，增资后将增强芜湖协鑫的资本实力，有利于公司及全体股东的利益，独立董事同意合肥协鑫使用募集资金对芜湖协鑫进行增资。（二）监事会意见监事会认为：公司控股子公司合肥协鑫使用募集资金对其全资子公司芜湖协鑫增资，符合募集资金的使用规划，符合公司的发展战略和长期规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意合肥协鑫使用募集资金对芜湖协鑫增资事项。（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的事项无异议。八、备查文件1、第五届董事会第二十九次会议决议；2、第五届监事会第十九次会议决议；3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的核查意见。特此公告。协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十五日证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2022-125协鑫集成科技股份有限公司关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》，具体内容如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1763号）核准，公司获准发行人民币普通股（A股）股票773,230,764股，发行价格为每股人民币3.25元，募集资金总额为2,512,999,983.00元，减除发行费用后，募集资金净额为2,491,617,907.65元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2021年1月6日出具了苏亚验[2021]2号《验资报告》。二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司控股子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“芜湖协鑫”）已在徽商银行芜湖湾沚支行开设募集资金专用账户，公司、芜湖协鑫将与徽商银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。公司已开立的募集资金专用账户情况如下表：■三、拟签署《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，申万宏源承销保荐已经向公司、开户银行告知有关廉洁从业的规定，申万宏源承销保荐将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。3、申万宏源承销保荐作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源承销保荐应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询。申万宏源承销保荐每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。4、公司授权申万宏源承销保荐指定的保荐代表人侯海涛、徐亚芬可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；申万宏源承销保荐指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。5、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送给申万宏源承销保荐。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。6、公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过贰千万元或者募集资金净额的1%的，开户银行应当向申万宏源承销保荐提供专户的支出清单，并在获得申万宏源承销保荐认可同意的情况下方能进行资金划转操作。7、申万宏源承销保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源承销保荐更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。8、开户银行三次未及时向申万宏源承销保荐出具对账单或者向申万宏源承销保荐通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源承销保荐查询与调查专户资料情形的，公司或者申万宏源承销保荐可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。9、本协议自三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且申万宏源承销保荐督导期结束后失效。上述期间内如申万宏源承销保荐对公司的持续督导责任终止，则本协议自动终止。四、备查文件1、第五届董事会第二十九次会议决议。特此公告。协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十五日","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":716,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}