十年间转移120万枚比特币 美国逮捕比特币洗钱网站创始人

胖虎哒哒
2021-04-30

美国司法部周四表示，已经逮捕了一名俄裔瑞典人，指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。$比特币基金(GBTC)$

根据美国司法部的一份新闻稿，这个名叫罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bitcoin Fog，通过与其他资金混合来隐藏加密货币的来源。

据美国司法部披露，Bitcoin Fog因为为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去10年里，该网站转移了逾120万枚比特币，按交易时的价格计算价值约3.35亿美元，若按当前价格计算价值超过644亿美元。

美国司法部称：“这些加密货币大部分来自暗网市场，跟非法麻醉品、计算机欺诈和滥用活动及身份盗窃有关。”

另外据美国国税局（IRS）称，通过Bitcoin Fog转移比特币最多的是Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution和AlphaBay等暗网市场，它们主要走私非法毒品和其他非法商品。

IRS指出，从Bitcoin Fog的交易活动来看，斯特林戈夫在帮助客户“洗白”比特币中收取了高达800万美元的佣金。他被指控洗钱、无证经营转账业务及在华盛顿哥伦比亚特区无证转账。

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论（11）

  • 推荐
  • 最新
  • pt61sg3g
    ·2021-04-30

    [强] 

    回复
    举报
  • y124z124
    ·2021-05-01

    [思考] 

    回复
    举报
  • 炼金占卜师
    ·2021-04-30

    [思考] 

    回复
    举报
  • 孤舟立蓑翁
    ·2021-04-30

    [微笑] 

    回复
    举报
  • 华丽蜕变
    ·2021-04-30
    c
    回复
    举报