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$圣盈信(CIFS)$ 鼎治泰达案情及进展 中央电视台刚刚播完纪录片，逃到天涯海角你也逃不过国家的通缉！警察已经识破了你用第三方小组和发声明拖延时间转嫁祸他人的鬼把戏，我们相信党和政府会替我们做主的！ 1. 前期刑拘的业务员左慧慧已被正式批捕.但因退赔了非法所得和表现良好，极有可能不被判刑。截止2019年2月，另外又有三名业务员被捕。据债权人反应其中有网名约瑟的业务员郭秋元。其他违法业务员高管扔在抓捕中。 警方以告知林建欣目前外逃海外，未与警方接触。就其截止目前林建欣的实际行为看，他毫无还款意愿，找野鸡律所发的公告也更有拖延之嫌。 2. 据警方透露 从目前掌握的证据，鼎治泰达公司林建欣，詹淑芳等核心成员涉嫌非吸中的合同诈骗类犯罪，其他高管和业务员涉嫌非吸。 3. 相关的调查取证工作，朝阳经侦一直在进行，对于鼎治泰达在北京的营业场所，朝阳经侦已经进行过搜查以及相关材料数据的查封。 4. 经侦也没有委托或者联系过任何第三方工作组进行审计工作，也没有任何所谓的第三方工作组与朝阳经侦联系。就目前其行为看，是被林建欣等安排拖延时间的几率更大。 5. 业务员如果业务额达到100W以及三个客户的，经侦会依法追究其法律责任，对于高管以及业务员的在鼎治泰达工作期间所得报酬一律为非法所得，要求依法退还。对于业务员主动退还非法所得，视情况可减轻或者不予追究其责任。 6.外地的公安机关与朝阳经侦也有过联系，当地已经立案的公安机关需要开展必要的工作以及对当地嫌疑人的控制。外地有营业网点的，并不需要等朝阳经侦的协查通报才开展工作。朝阳经侦会发协查通报，但是也需要把整体案件梳理清楚后才能发出。 7.目前主要涉案资金有林建欣詹淑芳等核心人员掌握或转移，高管和业务员退赔违法所得占比不大。据上周接触警方的客户代表询问得知：业务员的退