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“世纪大爆仓”始作俑者Bill Hwang被逮捕

老虎资讯综合2022-04-27

4月27日消息,Archegos Capital Management创始人Bill Hwang和他的首席财务官Patrick Halligan于周三上午被捕,预计将于周三晚些时候在曼哈顿联邦法院出庭。他们被指控犯有证券欺诈、电信欺诈和合谋诈骗等11项刑事罪名。美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也提出了民事诉讼。

联邦检察官称,Bill Hwang利用“Archegos”作为“操纵市场和欺诈的工具”,给银行、金融市场投资者和该公司员工造成了巨大的损失。

在一份59页的起诉书中,联邦检察官指控Bill Hwang利用个人财富操纵市场,并在一项具有深远影响的计划中实施了欺诈。文件称,在大约一年的时间里,Bill Hwang的财富从约15亿美元增加到350多亿美元。

指控文件称,这两名男子采取了一种欺骗性的交易策略,利用杠杆扩大了他们的市场头寸,其规模膨胀到了1600亿美元之巨。Bill Hwang涉嫌使用了未公开的衍生品证券掩藏了Archegos在市场上的头寸规模。因此,投资者并不知道,Archegos主导着少数公司的交易。

Bill Hwang涉嫌操纵的证券包括ViacomCBS、Discovery Communications Inc.、腾讯音乐、Texas Capital Bancshares和Rocket Companies.。

Archegos在2021年3月倒闭,它的崩盘给整个华尔街带来了巨大的冲击。包括瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手蒙受了逾百亿美元的损失。瑞士信贷遭受的损失最大,总计约50亿美元。

美国证券交易委员会主席Gary Gensler在一份新闻稿中表示:“去年春天Archegos的倒闭表明,一家公司的活动可以对投资者和市场参与者产生深远影响。”

不过Bill Hwang的律师劳伦斯·拉斯特伯格声明称:“Bill Hwang没有任何不当行为,没有任何证据表明他犯下了任何罪行,更不用说起诉书中铺天盖地的指控了。”

事件回顾:

去年3月25日,腾讯音乐爱奇艺等中概股盘中一度下跌近20%,这对重仓的Bill Hwang造成严重打击,最终无力追加保证金的他,只得清算了自己全部的资产。

此次抛售的总金额达到190亿美元,导致相关股票市值蒸发330亿美元,约合2159亿人民币,成为“人类史上最大单日亏损”。

如此大的亏损,跟Bill Hwang的惊人的高杠杆离不开关系。

Bill Hwang在离开老虎基金后,以2亿美元的自有资金创立家族办公室Archegos Capital,在短短8年时间里将资产规模扩大到150亿美元,但他通过杠杆交易持有的仓位超过500亿美元。

高杠杆带来的高收益不仅让Bill Hwang不知收敛,也吸引了投行为了高额佣金不顾风险而向其出借股票。

在每年高达千万美元的佣金面前,摩根士丹利高盛、瑞信、野村等投行都为Bill Hwang提供了数以十亿美元计的信贷服务。

这次爆仓中,野村证券、瑞银、高盛都遭受了巨额损失。因为Archegos已经被清算,剩下的只能由各家投行自己承担。

事后,在瑞银复盘的报告中提到,这家投行曾给Archegos数周时间用来筹借钱款并追加保证金,而Archegos应付瑞信的话术也很简单:太忙,应付不过来。

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评论6

  • 谋远
    ·2022-04-28
    大骗子,可惜玩错了地方。
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  • Emi大河马
    ·2022-04-27
    人家爆仓十几亿不用还😂
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  • 677a8001
    ·2022-04-27
    现在看看股价那里是爆仓简直就是逃顶 🐶
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  • fsfvghxxbgn
    ·2022-04-27
    哪件事情
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  • jamesliu
    ·2022-04-27
    就是这个卵,把中概股带崩了
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    收起
  • AKBAR
    ·2022-04-27
    自从这货爆仓以后 中概股没好过
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