投资理财类诈骗案例:网上投资炒股被诈骗396万元

社区小管家
05-17

网上投资炒股被诈骗396万元,网上投资理财被诈骗118.6万元……近期,东莞发生多起投资理财诈骗。东莞公安剖析,这类投资理财类诈骗的主要诈骗手段就是“荐股群”,“沉没成本”心理是被害人被骗金额较大的原因。

当被害人在投资理财类平台进行投资,取得大额盈利、想要提现时,对方就会要求被害人缴纳“个税”“保证金”“解冻费”,并且表示只有缴纳了这些费用,资金才能够一并提现,而且如果不缴纳的话,平台内的资金就会全部损失。这就是利用“沉没成本”的心理,使很多被害人为了能够将之前的投入拿回来,失去理性的分析,盲目相信对方继续进行多次转账,导致被骗金额较大。

典型案例1

网上投资炒股被诈骗396万元

2022年12月27日,石龙镇事主熊先生在网上投资炒股被诈骗396万元。事主熊先生在网上看到炒股广告,点击广告链接添加投资助理QQ好友,对方将事主拉进投资QQ群,让事主听取投资理财课。

事主听取课程一个月后,有一群内陌生人主动添加其为QQ好友。其后,事主咨询有关群内的投资问题,添加了投资老师的3个账号,并按对方提示在网站下载了“寰宇名药”投资App。

对方建议事主先操作小额投资,期间让事主添加货币换汇客服的QQ,操作货币换汇转入以上投资App。其后,对方称电脑操作不方便,建议事主直接使用手机操作。事主前后使用手机银行共转入10笔投资,未操作提现,经劝阻员核实后才意识到自己被骗,共计损失396万元。

典型案例2

网上投资理财被诈骗118.6万元

2022年12月30日,虎门镇事主彭女士在网上投资理财被诈骗118.6万元。

事主彭女士在网上使用“全民K歌”App刷视频时,看到有投资导师声称投资保本不亏损的视频。事主关注对方账号,并添加对方在介绍页面提供的账号,对方让事主直接下载“i宁德”聊天App。

事主通过应用商城下载该App后,注册账号并添加对方提供的联系方式。随后,对方告知事主可以在某平台网站购买上市公司“周某福”的涨跌获利。事主根据对方提示登录网站,联系网站平台客服操作充值,对方向事主发送资金操作账户。

期间,事主前后向对方提供的账户充值16笔,随后根据对方的指示,在平台网址操作购入“周某福”。获利后,事主多次尝试提现,却发现操作失败,联系客服未有回应才意识到被骗,共计损失118.6万元。

公安机关提醒

1.投资理财类诈骗都需要使用“诈骗平台”。“国家反诈中心App”的“App自检”功能,可以帮助我们识别诈骗App;“风险核查”功能可以帮我们甄别诈骗网站。下载“国家反诈中心App并正确使用,可以防止被骗。

2.诈骗分子往往自称“老师”“股神”,以“知道内幕信息”“能够申请私募账户”“可以申购新股”等诈骗剧本吸引投资者。广大市民切记,股票证券交易有风险,投资需谨慎,世界上没有稳赚不赔的投资方式。

3.诈骗平台往往需要经常更换收款账户。如果每次投资都让你向新的银行账户转账,那一定是诈骗。

4.如果投资平台内的资金无法提现,对方还以缴纳“个人所得税”“高级会员费”“保证金”“解冻费”等理由继续要求你转账汇款,那一定是诈骗,切勿继续转账造成更大损失。 $老虎证券(TIGR)$ $纳指100ETF(QQQ)$

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