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汇丰渣打等大行卷入洗钱丑闻，英国金融监管局：已展开调查

第一财经2020-09-22

英国当地时间9月21日，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。第一财经记者从英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）了解到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，...

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