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2022年1月30日：一个号称专营比特币套利的华裔澳洲小子，在获得投资人巨额投资后，居然能将这些钱连一个房子都没买而挥霍一空。上个月23号，他开始了在美国7年半的牢狱生涯。

坐牢前，他在曼哈顿每月二万四千五百美元租的高层公寓中，接受了一个采访，视频发在油管上，取名: 这个加密货币骗子骗了140m。

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1. 大一缀学，直奔北京。

Stephen Qin He 秦和(音译)出生于澳洲首府堪培拉，一个被他形容为乡下的地方。他的父母应该是政府公务员 (这座城市没别的行业，大部分是政府机构，当年，悉尼和墨尔本争夺首都落户，最后，谁也没争到，首都选在两城之间的半道上，硬生生造出一个城市)。上到7年级后，他在学校总挨打。回到家里，父母也是吵吵闹闹。后来父亲出轨被母亲发现，双方更是大打出手，而小秦也成了双方出气筒。

小秦逃避的方式是打游戏机，有空时一天能打15个小时。好在他数学不错，顺利考上堪培拉的澳洲国立大学。

2015年，父母在这一年离婚了。读完大一，他停学直奔北京，因为姐姐在那儿。

和姐姐Lisa住在一起，姐姐介绍他去了OKcoin当实习生，参予设计一个套利软件: 抓取比特币在某个交易所的相对低价，同时在另一个相对高价的交易所卖出。如此，他赚了不少钱。

2. 亦敌亦友，共同创业。

2016年，小秦重返澳洲，被新南威尔士大学(University of New South Wales)一个面向高潜力企业家的项目录取，该项目提议使用区块链技术来加速外汇交易。

从2016年8月到2017年12月，他还进入了位于旧金山的密涅瓦商学院，这是一所主要在线学习的学院。

这期间，他和从前总是打他的中学同学小张联系上了。上中学时，白天他被小张欺负死，可晚上他们又成了游戏的队友。

小张Taiyang Zhang 提议成立一家公司，小秦于是又叫上自己的导师Dorjee Sun。

2017年，维吉尔资本Virgil Capital 在悉尼成立, 发行第一个基金Virgil Sigma Fund。

三人约定: 小秦出面集资，小张负责编码，导师做沉默的投资人。

第二个投资人也是小秦在新南威尔士大学认识的法律/商业毕业生David Lu，他给了小秦一张4万元的支票。

3. 电视露面，钱如潮涌。

据说小秦先是在中国央视露面。(没找到资料)。

之后，2018年2月4日，小秦在香港接受华尔街日报的专访。《比特币崩溃？这不能阻止套利专易员百万交易》，文中吹嘘他过去12个月获得500%的回报，并封他为″加密货币神童crypto wunderkind"。

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2月27日，CNBC《Fast Money快钱》闻讯给了他4分钟访谈，他少年老成的模样侃侃而谈，回答了几个主持人的问题。解释了如何套利arbitrage: 完全不需要考虑币价是升还是跌，只要波动就行。全球20多个交易所，价格不可能同时一致，这就提供了差价空间。

哇，这种无风险的交易太牛了！第二天，各方投资者的钱如潮水般涌来，在短短一月内，他收到6千万美金。

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4. 合伙人分道，女朋友分手。

这之后，有两件事情刺激了小秦，一是合伙人不干了，二是女朋友也跑了。

女朋友是他的第一次，他很痛苦，无法自拔，于是开始包养sugar baby糖宝。

而合伙人的离开让他100%拥有公司帐户，钱随便转出来，开叭，包养。

2019年5月，小秦在曼哈顿50 West 租下一套3居室公寓，月租$24500, 之所以三居室，他称是他同时包养了三名糖宝。

5. 沉迷游戏，无心工作。

由于小秦沉迷游戏，每天要打15个小时，公司员工根本联系不上他。前期投资者想拿钱退出基金了，也找不到他人。其实这时候，小秦已经耗尽了第一个基金Sigma Fund的钱。

小秦于是试图从第二个基金VQR多策略基金(VQR Multistrategy Fund)提钱。这是他在2020年2月创立的另一只加密货币基金，号称不使用套利了，而是使用了多种交易策略，拥有2400万资产。

但这引起了首席交易员安东尼奥·哈拉克(Antonio Hallak)的怀疑。根据美国证券交易委员会提交的一份诉讼文件，哈拉克在12月录下的电话记录显示，秦说他需要这笔钱来偿还“中国的高利贷者”，他是从那些人手里借钱创业的。

秦说，高利贷者“可能会想尽一切办法来收回债务”，而他的“流动性问题”使他无法偿还高利贷。

“跟你说实话，我的现金流管理很糟糕，” 秦告诉哈拉克，“我现在没钱，伙计。这让人很伤心。”

当交易员拒绝秦的提款要求时，秦就试图接管VQR的账户。

6. 韩国觉醒，投案自首。

2020年2月初，小秦带着一个糖宝在韩国解压，此时他已经焦头烂额，知道公司高管成了举报人吹哨人。听到确切消息，证券交易委员会已经介入，让加密货币交易所冻结了VQR的剩余资产，并在一周后提起诉讼。

怎么办？是回去自首还是逃跑？他可以去韩国整容，换个新脸，换个护照，钱包里还有200个比特。

他想再拖一天，就让糖宝再陪他一天。糖宝毫不客气地说：你得再付钱pay more。

小秦愣住了，这天深夜也觉悟了，挥金如土，黄梁一梦，一切都是幻像，连性关系都没有温度。罢了罢了，回美国自首吧。

2月4号，小秦在美国自首认罪，交纳了5万元保释金。而三年前的同一天，他正在跟华尔街日报侃侃而谈。

7. 法官轻判，学拳自卫。

检方在诉讼中表示，小秦有关基金运营的描述都是假的。

Sigma基金在2019年9月的营销手册中，列出从2016年8月至2019年8月每月的业绩数字，声称该时期的累积回报率是2811%，而同期比特币的累积回报率是1500%。

小秦声称该基金在全球39个交易平台拥有数字资产，但其实根本没有，帐户余额是伪造的。

小秦从Sigma基金的100多名客户手中骗取的9000万美元，主要用于个人享乐、偿还早期客户资金，顺便还做了一些类似于ICO的高风险赌注。（他居然没有买比特币）。

针对小秦这种程度的犯罪，在《美国联邦判刑指南》中推荐的量刑为15.5年至接近20年。不过本案法官Valerie Caproni在法庭上表示，这些建议过于严厉。作为参考，纽约检方也仅建议判处八年有期徒刑，原因是小秦此前没有犯罪纪录，并且在获悉遭到调查后自愿从韩国返回美国，同时也配合法院指定的清盘人回收涉案资金。

据法官介绍，本案中大约造成了6500万美元的损失，清盘人锁定了近500万美元。

小秦的律师曾经请求法庭给予两年缓刑，但没有得到法院支持。Valerie法官表示，被告人需要服刑以警示那些试图从事类似白领犯罪的人群。

在曼哈顿公寓被搜查时，小秦真心后悔没买值钱东西，没法以物抵债。直面房子清空的观感，比银行资金被冻结更让他震撼，他后悔钱都花在糖宝上了。
为了保护自己在狱中不遭罪，小秦还去学了半年拳击。

(说实在的，之前我们写的一篇: 赚了7百万，坐了7年牢，一个澳洲外汇交易员利用内幕消息炒汇的故事，可比小秦的7.5年牢严厉多了。)

8. 糖宝受益，真的假的？

据说有人怀疑是否糖宝受益，正在追查一笔笔加密货币转移。

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