币圈常见诈骗套路说明 | 火币成长学院整理

火币成长学院
2020-09-27

近期火币官方收到部分用户反馈,市场上出现某些第三方擅自利用“火币”名义进行仿冒客服私下拉群、诱客带单、不实宣传、恶意关联等形式的诈骗行为,给火币的用户权益及火币品牌声誉造成了不同程度的影响。

火币郑重提醒,火币官方从未组建且也不会组建“老师带单”、“指导炒币”类投资社群,凡是打着火币投资炒币类名义联系用户的,皆视为诈骗行为。火币一贯秉持对用户、对行业负责的态度,对外持续不遗余力地积极配合各类司法协查(其中,已凭借火币“占星系统”科技助警破案数十起并获得多地警方感谢信);对内竭力采取有效防控措施以抵制各类违法违规行为。

关于任何对外界宣称的与火币相关的信息,均应以官方网站对外公示的【官方验证通道】查询结果为准、或第一时间联系官方客服邮箱 support@huobigroup.com 进行核实确认。同时火币真诚地欢迎广大用户及相关人士的监督与配合,对发现有冒充或滥用火币名义的任何不法行为,可直接举报投诉至以下邮箱 jubao@huobi.com。

 为了提高大家的风险意识,帮助大家做好防骗识别,我们将币圈各种常见的诈骗场景做了如下整理,建议仔细阅读。

一、投资类诈骗

1、取得联系:通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2、获取信任:擅自宣称各类大型平台合作,冒充官方人员等方式获取信任。

3、高额利诱:以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导,加上群友不断收益晒单的刺激。

4、常见投资类型:包括新币投资(实际为单机币,没在其他主流交易所上线)、ICO、博彩、赌博、传销币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币,则无法转回资产。

安全提醒任何擅自宣称火币合作方或冒充火币官方人员身份的均涉嫌诈骗。警惕投资、博彩、赌博等各类形式诈骗。

二、冒充朋友诈骗

1、获取信任:冒充或者盗取好友社交账号。

2、诈骗方式:以借贷、周转等理由向您借币,并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币,则被诈骗成功。

安全提醒提币给朋友,请确认对方为本人操作

三、平台外交易诈骗

获取信任:通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任

诈骗方式1:场外交易不付款。进行平台外交易,约定先币后款,您提币完成后,买家却不付款。

诈骗方式2:场外交易不给币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家未给币。

诈骗方式3:场外交易充假币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家充值假USDT(非Tether公司发行USDT)

诈骗方式4:委托代卖充假币。前期以交易限额等理由,小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后,充值假USDT(非Tether公司发行USDT)。

安全提醒:请勿在平台外私下交易。

四、假币诈骗——假HT

1、获取信任:组建类似名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。

2、诈骗方式:假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中。承诺会按照比例给用户转HT。实际转的为假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。

真假HT在区块中查询结果如下,请注意识别!

真HT(显示为彩色的火币标志),如图:

假HT(显示为灰色的以太坊标志),如图:

 安全提醒平台活动相关信息请以官方公告为准。

总之,请各位用户警惕虚假宣传,仔细甄别诈骗推销,所有与火币相关的活动、社群信息,请务必以官网公告为准,以免造成资产损失。火币全球站已上线【官方验证通道】,供用户辨别虚假诈骗行为。

 

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

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