离岸家族信托被击穿?张兰接连在新加坡美国败诉

美股解毒师
2023-03-20

设立家族信托是富豪们喜欢的财富管理工具,因为它有资产隔离、规避债务风险、家族财富传承等优点。但张兰的海外家族信托被击穿,主要是因为她对信托资产的不当处理方式。CVC通过仲裁提起诉讼,认为张兰设立的家族信托“假借信托之名,却无信托之实”,其实质控制人仍是张兰本人。新加坡法院支持CVC的诉求,派人接管张兰的信托。

3月3日,美国联邦地区法院公布了La Dolce Vita Fine Dining Company Limited与张兰的民事诉讼裁决书。La Dolce Vita Fine Dining Company Limited实际上是CVC为了收购俏江南成立的。判决书透露张兰在2019年与CVC的诉讼中败诉,共欠对方1.42亿美元及其利息。

2014年2月2日,张兰成立了家族信托壳公司Success Elegant Trading Limited(以下简称“SETL”)。2022年11月,新加坡高等法院披露了裁判文书公布了张兰的海外信托情况。法官认定:张兰是信托所在银行账户资产的实际所有人。这也就意味着离岸信托被击穿,家族信托财产被认定为是张兰的个人财产。

律师认为,最主要原因就是她对信托财产有无限控制权、任意取回和处分权,把信托的财产用于满足自己的利益;而受托人和其他受益人没有任何干预能力。这种情况通常会被认为是借用信托的名义进行代持,是虚假信托安排。所以,在遇到对外债务、离婚或继承等纠纷中,极有可能会被穿透,认定信托财产为委托人实际所有的财产。

裁判文书还透露了离岸家族信托的来源和去向。CVC将约2.5亿美金转至张兰在$嘉盛集团(GCAP)$ 银行的账户里。随后,价值1.42亿美元的现金和证券被从嘉盛银行转至SETL名下瑞士信贷银行的账户内。目前,SETL在$瑞士信贷(CS)$$德意志银行(DB)$ 的账户中分别有约0.22亿美元和0.33亿美元的资产,但已经于2015年3月被新加坡高级法院冻结。

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