tether泰达公司因涉嫌洗钱正接受美国司法部调查？

10月25日，华尔街日报WSJ发文称，美国司法部正针对泰达公司Tether涉嫌帮助洗钱、违反制裁措施展开调查。消息一出，引发币圈震动，同一时间比特币、以太坊等主流加密货币的价格大幅下挫，也被认为是受此影响。虽然泰达公司第一时间予以了回应（强调自己与政府关系良好，多次配合政府开展执法工作），认为相关报道是无稽之谈，但也无疑体现出，标榜去中心化的加密货币市场行情与中心化的政府监管之间断不开的联系。

华尔街日报称，据可靠消息，美国司法部正在针对泰达公司发行的USDT是否被第三方用于资助非法活动或者洗白非法活动收益，展开刑事调查，相关的调查活动已经持续了数年。同时，美国财政部正考虑对泰达公司进行制裁，理由是泰达公司允许USDT被美国制裁的个人、实体所使用。据估算，USDT的日均交易量在1900亿美元左右。

这并不是华尔街日报第一次盯上泰达公司。2024年9月的一篇文章中，华尔街日报用“支撑地下金融世界的影子美元”来形容USDT，指USDT不受监管，架空美国的制裁措施、反洗钱措施。USDT的交易量与VISA相当，赚取的利润比贝莱德集团还多，公司员工却少的可怜。

事实上，泰达公司时常因为其经营行为受到联合国以及一些非盈利机构的批评。有媒体分析，依据美国政府目前的执法政策，泰达公司的经营行为受到调查，是迟早的事。

考虑到不久前另一家巨头币安BINANCE因涉嫌洗钱、规避制裁等问题接受美国司法部调查后，巨额罚款、CEO入狱辞职、上线一系列KYC/AML整改措施，有兴趣的读者可以回看笔者之前的文章：交易平台合规系列1：回看2024年4月23日美国司法部对赵长鹏量刑建议透露的关键信息。泰达公司如果被盯上，难免也会付出一笔不小的代价，甚至其商业模式被要求彻底整改，与美元脱钩。