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币安及赵长鹏再被罚没28.5亿美元，已花44亿美元和美司法部和解

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波吉
2023-12-20
波吉
大A吗

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对币安和赵提起诉讼，猛烈抨击了针对他们的各种指控，包括招揽美国客户而故意无视美国客户国家的监管要求。该监管机构还指控币安、赵和其他高管帮助美国客户绕过合规控制。然而，赵长鹏反驳了 CFTC 的指控，而币安则寻求驳回此案，认为该机构超出了其管辖范围试图监管在美国境外经营和居住的外国实体和个人。与此同时，最新进展结束了 CFTC 对币安和赵长鹏的所有指控，标志着该公司与该机构之间的法律斗争结束。此外，该命令要求币安和赵长鹏保证币安将实施公司治理结构，其中包括拥有独立成员的董事会、合规委员会和审计委员会。币安与 SEC 正在进行的法律斗争赵于 2023 年 11 月辞去币安首席执行官职务，并承认违反反洗钱规则。这位前币安首席执行官还辞去了美国交易所分支机构 Binance.com 的董事会主席职务。根据最近的法院裁决，CZ 面临最高 18 个月的监禁，他将留在美国，直至 2024 年 2 月 23 日宣判为止。另一方面，币安在承认违反《银行保密法》等违规行为后，与美国司法部 (DOJ) 达成了 44 亿美元的和解。根据司法部当时的声明，币安的认罪是与财政部金融部协调解决方案的一部分犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC)。与此同时，在美国证券交易委员会 (SEC) 于 6 月份指控该公司违反证券规定后，该加密货币交易所继续与美国证券交易委员会 (SEC) 进行法律斗争。此后，币安已提起诉讼驳回 SEC 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