雅博股份：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-046

山东雅博科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

一、公司独立董事辞职情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙克山递交的书面辞职报告。孙克山因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙克山未持有公司股份，公司及董事会谨向孙克山担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司独立董事及审计委员会委员的情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，同意提名于蕾女士为公司第六届独立董事候选人（简历见附件），并提请公司董事会。

公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，于蕾女士同时担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议；

3、孙克山辞职报告。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：

于蕾女士，女，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，2010年毕业于宁波大学获学士学位。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。现任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。截至本公告披露日，于蕾女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

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责任编辑：小浪快报