新《反洗钱法》施行在即金融机构数据治理成关键

第一财经11-22 18:54

推动金融科技创新，提升反洗钱管理效率　　随着违法洗钱手段不断迭代更新，金融机构正面临新型洗钱风险。　　近日，历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）正式通过，并将于2025年1月1日起施行。　　一位行业人告诉记者，当前犯罪分子利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金，同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段规避监管。　　“...

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