路透11月14日 - 彭博新闻社（Bloomberg News）周四援引一位熟悉内情的人士的话报道称，花旗集团C.N正因与受制裁的俄罗斯亿万富翁苏莱曼-阿布赛多维奇-克里莫夫（Suleiman Abusaidovich Kerimov）的关系而受到美国政府机构的调查， (link)。
报道称，美国司法部、联邦调查局和国内税收署正在调查花旗银行与总部位于特拉华州的Heritage Trust的合作，Heritage Trust持有克里莫夫拥有的资产。
"花旗银行发言人在一份电子邮件声明中告诉路透："花旗银行致力于在开展所有业务时，以遵守所有适用法律和法规为最高考量。
"与此同时，除了履行剩余法律和监管义务所必需的业务外，我们正在积极结束在俄罗斯的几乎所有机构银行业务，同时着手关闭俄罗斯的消费者银行业务。"
彭博社的报道称，调查的一部分内容是调查花旗集团的反洗钱政策和防止金融犯罪的系统。
司法部、联邦调查局和国税局没有立即回应路透的置评请求。
克里莫夫曾于 2014 年和 2018 年受到美国制裁，以回应俄罗斯在叙利亚和乌克兰的行动。
美国曾在 2022 年采取执法行动， (link)，就俄罗斯寡头持有的权益对 Heritage Trust 施加限制。
(为便利非英文母语者，路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误，或未能包含所需语境，路透不保证自动化翻译文本的准确性，仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失，路透不承担任何责任。)
精彩评论