英国FCA首次对加密货币公司开罚单：Coinbase旗下CPBL因内部控制不足被罚350万英镑

金吾财讯 | 英国金融行为监管局（FCA）首次对加密货币交易公司采取了执法措施，对Coinbase集团旗下的CBPayments Limited（CPBL）因内部控制不足处以了350万英镑（约合451万美元）的罚款。FCA指出，CPBL是Coinbase集团全球客户进行加密货币交易的主要渠道。在2020年10月的监管检查之后，CPBL自愿承诺加强其预防金融犯罪的措施，并同意在问题得到解决之前不接纳新的高风险客户。然而，FCA发现CPBL违反了这一协议，为13416名高风险客户提供了电子货币服务。这些客户中约三分之一存入了2490万美元的资金，并通过Coinbase的其他实体进行了多次加密货币交易，总交易额约为2.26亿美元。这些违规行为在近两年的时间里未被检测到。