宁波银行股份有限公司 2023年度业绩快报

证券日报 02-08

证券代码：002142 证券简称：宁波银行公告编号：2024-006　　优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　特别提示：本公告所载2023年度的财务数据为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据...

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证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。全体监事推举罗孟波监事主持会议。本次会议审议通过了以下议案：　　一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》，选举罗孟波先生为公司第八届监事会监事长。　　本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。　　罗孟波先生简历：　　罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，高级经济师。现任公司党委副书记。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年1月至2011年10月任公司副行长；2011年10月至2014年2月任公司董事、行长；2014年2月至2022年1月任公司副董事长、行长；2022年2月至今任公司党委副书记。　　罗孟波先生持有本公司股份1,300,000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。　　二、审议通过了《关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限程序要求的议案》。　　本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。　　三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度普惠金融工作评估报告》。　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。　　四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度绿色金融工作评估报告》。　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。　　五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度金融消费者权益保护工作评估报告》。　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。　　六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度风险管理和风险控制执行情况评估报告》。　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。　　七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度关联交易管理评估报告》。　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。　　八、审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。　　九、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。　　特此公告。　　宁波银行股份有限公司监事会　　2024年2月8日　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-003　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02　　宁波银行股份有限公司　　第八届董事会第五次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：　　一、 审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。同意以货币方式向浙江宁银消费金融股份有限公司增资不超过15亿元人民币。　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。　　二、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司一般授信业务及投资业务额度的议案》。　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。　　三、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司于2024年1月26日召开的第八届董事会独立董事第二次专门会议审议了本议案，5名独立董事一致审议通过。　　由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。　　四、 审议通过了《关于提请聘任徐雪松先生为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任徐雪松先生为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。　　徐雪松简历：　　徐雪松，男，1975年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。现任公司上海分行行长。徐雪松先生2007年9月至2008年5月任上海金融学院教职工；2008年5月加入宁波银行，历任总行人力资源部教育培训岗、培训部经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）、部门总经理；2017年9月至今任公司上海分行负责人、行长。　　徐雪松先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。　　五、 审议通过了《关于提请聘任王丹丹女士为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任王丹丹女士为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。　　王丹丹女士简历：　　王丹丹，女，1982年8月出生，研究生学历，中级经济师。现任公司资金营运中心总经理。王丹丹女士2007年7月加入宁波银行，历任总行金融市场部（资金运营部）销售岗、产品研发岗、同业销售岗、产品与市场部高级副经理、高级经理、部门总经理助理、部门副总经理；2019年4月至2021年7月历任公司资金营运中心（含筹备期）副总经理、副总经理（主持工作）、拟任总经理，2021年7月至今任公司资金营运中心总经理。　　王丹丹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。　　上述第四、五项议案已经公司2024年1月26日召开的第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。　　六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年普惠金融工作总结及2024年工作计划》。　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。　　七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作总结及2024年工作计划》。　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。　　特此公告。　　宁波银行股份有限公司董事会　　2024年2月8日\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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